到迄今为止，BTC和别的加密货币渡过了令人震惊的一年。自一月至今，包含BTC和以太币以内的各种各样数字货币都做到了历史时间新纪录，使全部销售市场都是在不断大牛市。对BTC和区块链应用有兴趣的新进到者关键来源于股民投资人和组织 。
特斯拉汽车、PayPal接纳加密货币买卖的个人行为推高了价钱，而且伴随着一部分我国容许加密货币，这种都使大量的资产引入加密货币，销售市场气氛也在慢慢升高。
可是，在调查区块链公司及其寻找制订或实行政策法规（该领域因为区块链技术的分散性而无法操纵）层面，美国政府部门并沒有听之任之。
仅过去的好多个月中：
SEC提起诉讼Ripple。美国产品商品期货联合会（CFTC）逐渐调查Binance，使美国人可以应用数据代币总化合物。美国税务局调查了Kraken的美国顾客。印度政府逐渐考虑到新法律法规，这将使中国公民更难交易加密货币。
Binance正好是世界最大的加密货币交易中心，自3月份CFTC开展调查至今，还遭遇着此外2次调查。美国司法部门和美国税务局（IRS）也已经调查Binance在美国的有关业务流程，由于数据加密买卖很有可能会推动各种各样非法活动。
文档强调，相关组织 已经调查的实际关键点并未明确。一样，并不是全部该类查看都是会造成 对不当行为的控告。彭博新闻社强调，美国司法部门的金融机构诚实守信单位和洛杉矶美国检查官公司办公室的调查工作人员都参加在其中。美国税务局的独立调查能够上溯好多个月前，该组织 承担核查Binance顾客和职工的个人行为。CFTC的调查涉及到Binance很有可能向美国人给予的非法行为，由于美国要求企业务必向CFTC申请注册，随后才可以向美国顾客给予与数据代币总连接的衍生品。
这种调查是在近期的Chainalysis汇报以后发觉的，该汇报发觉它跟踪的大部分与违法犯罪有关的数据动态口令最后都发生在Binance上。Chainalysis猜疑与非法活动相关的使用价值28亿美金的BTC在2019年迁移到平台交易。大概7.56亿美金（占27％）的买卖最后落在Binance上。
火币网（Binance）CEO赵昌鹏（ChangpengZhao）表明，该平台交易严格执行美国标准，阻拦美国人浏览其网址，并应用优化算法来标识洗黑钱和别的非法活动的买卖。上年，该企业警示美国住户，假如发觉她们已经买卖，她们将锁定她们的帐户。并于2019年9月为美国顾客发布了Binance.US。
